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董事会会议纪要范文

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2025-07-22 23:37:15

董事会会议纪要范文】会议时间:2025年4月5日 上午9:00

会议地点:公司总部会议室A

主持人:张伟(董事长)

出席人员:李敏(总经理)、王强(财务总监)、赵丽(人力资源总监)、陈刚(运营总监)、刘芳(法律顾问)

记录人:周婷

一、会议议程

1. 审议2025年第一季度经营报告

2. 讨论公司年度预算调整方案

3. 研究新项目投资可行性

4. 其他事项

二、会议内容

1. 第一季度经营情况汇报

由总经理李敏对2025年第一季度的经营状况进行了详细汇报。数据显示,公司整体营收同比增长8%,但净利润略有下降,主要原因是市场推广费用增加及部分产品成本上升。

各董事就数据进行了深入讨论,认为应进一步优化成本结构,并加强对市场动态的监控。财务总监王强建议在下一阶段加强预算控制,避免非必要开支。

2. 年度预算调整方案

财务总监王强提交了2025年度预算调整方案。该方案根据当前市场环境和公司战略方向,对原有预算进行了部分调整,重点增加了技术研发与市场拓展的资金投入。

经过讨论,董事会一致通过该调整方案,并要求财务部在一周内完成具体执行计划。

3. 新项目投资可行性研究

运营总监陈刚介绍了拟投资的新项目——“智能物流系统”的初步调研结果。该项目旨在提升公司供应链效率,预计可带来长期收益。

法律顾问刘芳提醒注意法律风险,特别是涉及数据安全与合作方资质问题。其他董事表示支持该项目,但建议进一步细化商业计划书并进行可行性分析。

4. 其他事项

会议还就员工培训计划、企业文化建设等议题进行了简要交流。赵丽提出将加大内部培训力度,以提升团队整体素质。

三、会议决议

1. 同意通过2025年第一季度经营报告;

2. 批准2025年度预算调整方案;

3. 原则上支持“智能物流系统”项目,要求相关部门尽快完善方案;

4. 要求人力资源部制定下一阶段员工培训计划,并于下月提交董事会审议。

四、下次会议安排

时间:2025年5月10日

地点:公司总部会议室B

议题:二季度经营目标与战略规划

会议结束时间:2025年4月5日 下午11:30

记录人签字:周婷

审核人签字:张伟(董事长)

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