【公司董事会会议纪要范本】会议时间：2025年4月5日 上午9:00-11:30

会议地点：公司总部会议室A

主持人：张伟（董事长）

记录人：李敏（董事会秘书）

出席人员：

- 张伟（董事长）

- 王强（副董事长）

- 李芳（董事）

- 陈明（董事）

- 刘莉（董事）

- 赵刚（独立董事）

列席人员：

- 王磊（总经理）

- 李婷（财务总监）

- 王浩（人力资源总监）

一、会议议程

1. 审议并通过2024年度公司经营报告

2. 讨论2025年度公司战略规划草案

3. 审议公司2025年预算方案

4. 其他事项

二、会议内容摘要

1. 2024年度经营报告审议

会议首先由总经理王磊汇报了公司2024年度的整体运营情况。报告显示，公司在过去一年中实现了营业收入同比增长8.6%，净利润达到1.2亿元，较上年增长6.3%。主要业务板块中，信息技术服务和智能制造业务表现突出，分别实现收入增长12%和9%。

各位董事对报告内容进行了认真审议，并一致认为，公司整体发展稳健，各项指标完成情况良好。同时，也提出了一些改进建议，如加强市场拓展力度、优化内部管理流程等。

2. 2025年度公司战略规划讨论

在听取管理层关于2025年发展战略的初步设想后，董事会成员展开了深入讨论。会议指出，公司应继续聚焦核心业务，加快数字化转型步伐，同时积极拓展新兴市场。此外，还建议加强对人才梯队建设，提升企业创新能力。

最终，董事会原则通过《2025年度公司战略规划草案》，并要求管理层根据意见进一步完善相关内容。

3. 2025年预算方案审议

财务总监李婷就2025年公司预算安排进行了详细说明。预算总额为5.8亿元，其中研发支出占比提升至15%，主要用于新产品开发和技术升级。同时，市场推广费用预计增加10%，以支持新业务板块的拓展。

经讨论，董事会批准了该预算方案，并强调要严格控制成本，提高资金使用效率。

4. 其他事项

会议还就公司治理结构优化、关联交易披露机制等问题进行了简要讨论，并决定在下次会议前由董事会秘书牵头制定相关制度草案。

三、会议决议

1. 同意通过2024年度公司经营报告。

2. 原则通过2025年度公司战略规划草案。

3. 批准2025年度公司预算方案。

4. 各相关部门需按照会议意见落实后续工作。

四、下次会议安排

时间：2025年5月10日

地点：公司总部会议室A

议题：审议2025年第一季度经营分析报告及重大投资项目进展汇报

会议结束时间：2025年4月5日 11:30

记录人签字：李敏

主持人签字：张伟