2025年4月5日，公司首届董事会会议在总部会议室顺利召开。本次会议由董事长张伟主持，董事会全体成员出席会议，会议议程包括公司战略规划、组织架构设置、财务预算审议等重要内容。

会议伊始，董事长张伟对各位董事的到来表示热烈欢迎，并简要介绍了公司成立的背景与当前发展情况。他指出，作为公司成立后的首次董事会，此次会议具有重要的里程碑意义，标志着公司治理结构的正式建立和运行机制的逐步完善。

随后，总经理李敏就公司近期运营情况进行了汇报。内容涵盖市场拓展进展、产品开发进度以及团队建设成果。她强调，公司在成立初期已初步建立起稳定的业务模式，并在行业内获得了一定的关注度和客户认可。

在讨论环节中，各董事围绕公司未来发展方向展开了深入交流。部分董事建议进一步加强品牌建设，提升市场影响力；也有董事提出应注重内部管理优化，提高运营效率。经过充分讨论，董事会一致通过了公司初步的战略发展规划，明确了未来三年的重点任务和目标方向。

此外，会议还审议并通过了公司年度财务预算方案。财务总监王芳详细解读了预算编制依据及资金使用计划，确保各项支出合理可控，为公司后续发展提供坚实的资金保障。

会议最后，董事长张伟对本次会议的成果给予了充分肯定，并对董事会成员的积极参与表示感谢。他强调，董事会将充分发挥决策与监督职能，推动公司稳健发展，为实现长远目标奠定坚实基础。

本次会议在和谐、务实的氛围中圆满结束。会后，相关决议文件将按程序下发执行，后续工作也将有序推进。

记录人：刘婷

日期：2025年4月5日